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Sep 14, 2023

Dirigiéndose a sectores clave, esfuerzos de evasión y suministros militares, el Tesoro amplía e intensifica las sanciones contra Rusia

Acciones tomadas en coordinación con la determinación de metales y minería del G7 permite apuntar a la fuente de ingresos de Putin Se expone una amplia gama de objetivos relacionados con la evasión WASHINGTON – Hoy, un año después de la

Acciones tomadas en coordinación con el G7

La determinación de metales y minería permite apuntar a la fuente de ingresos de Putin

Amplia gama de objetivos relacionados con la evasión al descubierto

WASHINGTON – Hoy, un año después de que la Federación Rusa lanzara su guerra no provocada contra Ucrania, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está tomando medidas significativas para disminuir la capacidad de Rusia de continuar su brutal guerra y obtener los recursos utilizados. para apoyarlo.

En una de sus sanciones más importantes hasta la fecha, el Tesoro anuncia una nueva determinación dirigida al sector de metales y minería de la economía de la Federación de Rusia en virtud de la Orden Ejecutiva 14024 y también está imponiendo sanciones a 22 personas y 83 entidades. La acción de hoy, junto con medidas adicionales tomadas por el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en coordinación con aliados y socios del G7, aísla aún más a Rusia de la economía internacional y obstaculiza su capacidad para obtener la capital, materiales, tecnología y apoyo que sostienen su guerra contra Ucrania, que ha matado a miles y desplazado a millones de personas.

Además, mientras Rusia busca formas de evadir sanciones y controles de exportación, el gobierno de Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para contrarrestar esa evasión en todo el mundo. La acción de hoy incluye designaciones de más de 30 personas y empresas de terceros países relacionadas con los esfuerzos de evasión de sanciones de Rusia, incluidas aquellas relacionadas con el tráfico de armas y la financiación ilícita. Si bien los bancos rusos que representan más del 80 por ciento de los activos totales del sector bancario ruso ya están sujetos a sanciones estadounidenses e internacionales, la OFAC hoy está designando a más de una docena de instituciones financieras en Rusia, incluido uno de los diez bancos más grandes por valor de activos. Se sabe que los actores sancionados recurren a bancos más pequeños, así como a empresas de gestión patrimonial, en un intento de evadir las sanciones mientras Rusia busca nuevas formas de acceder al sistema financiero internacional.

“Mientras el pueblo ucraniano continúa defendiendo valientemente su patria y su libertad, Estados Unidos se enorgullece de apoyar a Ucrania mediante asistencia económica, de seguridad y humanitaria”, dijo la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “Durante el año pasado, hemos tomado medidas con una coalición histórica de socios internacionales para degradar el complejo militar-industrial de Rusia y reducir los ingresos que utiliza para financiar su guerra. Nuestras sanciones han tenido impactos tanto a corto como a largo plazo, que se ven claramente en la lucha de Rusia por reponer sus armas y en su economía aislada. Nuestras acciones de hoy con nuestros socios del G7 demuestran que apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario”.

Docenas de entidades e individuos sancionados hoy operan en industrias que en última instancia apoyan la guerra de Rusia contra Ucrania. Esto incluye empresas que producen o importan equipos especializados de alta tecnología utilizados por entidades de defensa rusas y empresas que fabrican materiales avanzados utilizados en los sistemas de armas rusos.

Estados Unidos y sus aliados han impuesto amplias sanciones, controles de exportación y otras medidas tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Desde febrero de 2022, el Tesoro ha implementado más de 2.500 sanciones en respuesta a la guerra elegida por Rusia. Los costos sin precedentes impuestos a Rusia se han coordinado estrechamente con aliados y socios, y más de 30 países han impuesto sanciones o medidas similares contra Rusia tras el inicio de su guerra.

La guerra agresiva y no provocada de Rusia tendrá consecuencias significativas y duraderas para la economía y la base de defensa de Rusia. Las sanciones y los controles de exportación han causado pérdidas al sector financiero de Rusia por cientos de miles de millones de dólares y han creado importantes reveses para el avance tecnológico de Rusia. Estados Unidos seguirá imponiendo costos a Rusia mientras continúe esta guerra.

Imponer nuevas sanciones contra el sector de servicios financieros de Rusia impide la capacidad del régimen del presidente Vladimir Putin de recaudar capital para apoyar la guerra contra Ucrania y aísla aún más a Rusia del sistema financiero global. Hoy, el Tesoro está imponiendo sanciones a numerosos bancos rusos y también está apuntando a entidades e individuos relacionados con la gestión patrimonial que desempeñan papeles clave en el sector de servicios financieros de Rusia.

La evasión de sanciones y otras actividades financieras ilícitas a menudo implican el apoyo de contadores, asesores de inversiones, empresas de gestión patrimonial y de capital privado, abogados y otros proveedores de servicios financieros. Según una alerta emitida por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) en marzo de 2022, los actores sancionados pueden tratar de evadir las sanciones utilizando vehículos corporativos para ocultar la propiedad o las fuentes de fondos, como empresas fantasma o representantes de terceros. La FinCEN emitió otra alerta en marzo de 2022 subrayando el uso de bienes raíces, artículos de lujo y otros activos de alto valor por parte de las personas sancionadas, como metales preciosos, piedras y joyas (PMSJ), para almacenar valor y evadir restricciones económicas. En junio de 2022, FinCEN y la Oficina de Industria del Departamento de Comercio de EE. UU. emitieron una alerta instando a aumentar la vigilancia ante los intentos de evasión del control de exportaciones.

La OFAC designó hoy a los siguientes bancos rusos de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación de Rusia:

Además, las instituciones financieras con sede en RusiaOOO Zenit Finanzas,OOO Zenit Arrendamiento, yOOO Zenit Factoring MSPfueron designados de conformidad con la EO 14024 por ser propiedad o estar controlados por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bank Zenit.

Junto con esta acción, la OFAC ha emitido la Licencia General (GL) 60 relacionada con Rusia, que autoriza la liquidación y el rechazo de transacciones que involucran a ciertas instituciones financieras designadas hoy hasta las 12:01 am, hora del este, del 25 de mayo de 2023. Además, La OFAC ha emitido la GL 61 relacionada con Rusia, que autoriza la liquidación de ciertas transacciones de valores y derivados que involucran a algunas de estas instituciones financieras hasta las 12:01 am, hora del este, del 25 de mayo de 2023. La OFAC también emitió la GL 8F enmendada, agregando algunas de estas entidades financieras a la autorización para procesar determinadas transacciones relacionadas con la energía.

CONFIDERI Pte Ltd (CONFIDERI) es una family office multifamiliar rusa, un tipo de firma de servicios financieros especializada en personas de alto patrimonio, con oficinas en Moscú y Singapur. Sus especialidades incluyen la estructuración de activos y la gestión patrimonial, incluidos "proyectos internacionales con raíces rusas". CONFIDERI ofrece, entre otros servicios, oportunidades de inversión en PMSJ y gestión de inversiones en todo el Caribe.

Los fundadores de CONFIDERI, ciudadanos de la Federación de Rusia e IsraelOlga Borisovna Raykes(Raykes) yMarat Maratovich Savelov (Savelov), también han sido reconocidos como banqueros privados, administradores de patrimonio y asesores de inversiones. Raykes y Savelov son dueños de la empresaVend Ore GmbH(Vend Ore), ubicada en Viena, Austria.

CONFIDERI, Raykes y Savelov fueron designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación de Rusia. Vend Ore fue designado de conformidad con la EO 14024 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Raykes y Savelov.

Empresa de gestión patrimonial e inversiones con sede en MoscúIC Veles Capital LLC (IC Veles Capital) también atiende a personas rusas de alto patrimonio. Sus líderes son ciudadanos de la Federación de Rusia y Chipre.Dmitri Vitalyevich Bugayenko(Bugayenko)yAleksei Dmitrievich Gnedovskii(Gnedovskii).

IC Veles Capital, Bugayenko, Gnedovskii y empresas financieras relacionadasVeles Aktiv OOO,Veles Management Ltd, ySociedad de responsabilidad limitada Veles Trusttodos fueron designados de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación de Rusia.

Además, las empresas de Bugayenko con sede en ChipreVeles International LimitedyHadlerco Limited, fueron designados de conformidad con la EO 14024 por ser propiedad o estar controlados por Bugayenko, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bugayenko.

Nacional de la Federación de RusiaUlán Vladímirovich Ilishkin (Ilishkin) es vicepresidente del consejo de administración de la sociedad anónima pública Rosbank (Rosbank), sancionada por Estados Unidos, que fue adquirida en 2022 por uno de los hombres más ricos de Rusia, Vladimir Potanin, sancionado por Estados Unidos. Ilishkin también dirige la unidad de Banca Privada L'Hermitage de Rosbank.

Nacional de la Federación de RusiaAlina Olegovna Nazarova(Nazarova) es la directora de A-Club, el departamento de banca privada de la sociedad anónima Alfa-Bank, sancionada por Estados Unidos.

Nacional de la Federación de RusiaEvgeniya Sergeyevna Tyurikova(Tyurikova) es una profesional de las finanzas desde hace mucho tiempo que dirige el departamento de banca privada de la Sociedad Anónima Pública Sberbank de Rusia (Sberbank), sancionada por los Estados Unidos.

Ilishkin, Nazarova y Tyurikova fueron designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación de Rusia.

Debido al impacto de las sanciones y los controles de exportación, los servicios de inteligencia rusos han recibido instrucciones de encontrar canales para la evasión y el reabastecimiento. El Tesoro seguirá imponiendo sanciones a actores dentro y fuera de Rusia que eludan las sanciones y permitan a Rusia obtener recursos críticos para permitir la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. El Tesoro está imponiendo sanciones a las siguientes entidades e individuos por su papel en los esfuerzos de evasión de sanciones.

Empresario suizo-italianoWalter Moretti (Moretti) y su red de asociados y empresas han adquirido de forma encubierta tecnologías y equipos occidentales sensibles para los servicios de inteligencia y el ejército rusos, incluidas prensas hidráulicas, paquetes de armamento y blindaje. Moretti y sus asociados también han adquirido equipos para los laboratorios de armas nucleares de Rusia.

Moretti fue designado de conformidad con la EO 14024 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación de Rusia.

Nacional alemánMarkus Gerhard Müller(Mueller), ciudadanos suizosRonald Eric Cosman(Cosmán) yBruno Koller(Koller), así como la empresa suizaSwisstec 3D AKUS AG(Swisstec) han ayudado a Moretti en la adquisición de tecnologías y equipos occidentales sensibles para los servicios de inteligencia y el ejército rusos.

Mueller, Cosman, Koller y Swisstec fueron designados de conformidad con la EO 14024 por haber ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico material o servicios a Moretti o en apoyo de él.

Moretti también utilizó sus empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos,Taerio LimitedyTamyna FZE, en sus esquemas de adquisiciones encubiertas.

La OFAC designó a Taerio Limited y Tamyna FZE de conformidad con la EO 14024 por ser propiedad o estar controladas por Moretti, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Moretti, directa o indirectamente.

La empresa con sede en Malta,Stratton Investment Group LTD , es propiedad de Taerio Limited. La OFAC designó a Stratton Investment Group LTD de conformidad con la EO 14024 por ser propiedad de Taerio Limited o estar bajo su control.

El ciudadano italiano suizoFrédéric Pierre Villa (Villa), junto con Moretti, forman parte de la junta directiva de Stratton Investment Group LTD. La OFAC designó a Villa de conformidad con la EO 14024 por ser líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de Stratton Investment Group LTD.

La empresa con sede en SuizaTamyna AG ha enviado numerosas transferencias bancarias importantes a la empresa de Moretti, Taerio Limited. Tamyna AG fue designada de conformidad con la EO 14024 por haber ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico material o servicios a Moretti o en apoyo de él.

ciudadanos suizosHans-Peter Bomatter(Bomateria) yLutwin Schommer (Schommer) son los altos directivos de Tamyna AG. La OFAC designó a Bomatter y Schommer de conformidad con la EO 14024 por ser líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de Tamyna AG.

La empresa con sede en Sofía, BulgariaTaerio International LTD EOOD(Taerio International) y la empresa con sede en San Petersburgo, RusiaSociedad Limitada Interpolytrade (Interpolytrade) son propiedad de Mueller o están bajo su control. La OFAC está designando a Taerio International e Interpolytrade de conformidad con la EO 14024 por ser propiedad de Mueller o estar bajo su control, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Mueller, directa o indirectamente.

Nurmurad Kurbanov (Kurbanov) es un traficante de armas ruso-turcomano que ha representado a empresas de defensa rusas y bielorrusas en el extranjero. Kurbanov ha facilitado los esfuerzos de cooperación militar y técnica entre Rusia y países extranjeros. Kurbanov también ha representado en sus esfuerzos de ventas en el extranjero a la empresa bielorrusa OKB TSP Scientific Production Limited Liability Company (OKB TSP), sancionada por Estados Unidos, que participa en la producción de un sistema de defensa aérea de corto alcance. Kurbanov también es propietario de una empresa con sede en ChipreStella Leona Limited.

Kurbanov fue designado de conformidad con la EO 14038 relacionada con Bielorrusia por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, OKB TSP. Stella Leone Limited también fue designada de conformidad con la EO 14038 por ser propiedad o estar controlada por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Kurbanov.

empresario rusoAleksandr Yevgenyevich Udodov (Udodov) es el ex cuñado del primer ministro ruso Mikhail Mishustin (Mishustin) y ha estado vinculado a negocios tanto con el propio Mishustin como con la hermana de Mishustin. Udodov también ha sido investigado por manipulación de ingresos del impuesto al valor agregado y lavado de dinero.

Udodov y su empresa de consultoría de gestión con sede en Moscú,Sociedad de Responsabilidad Limitada Gestión Aforra, fueron designados de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de consultoría de gestión de la economía de la Federación de Rusia.

Las siguientes empresas con sede en Rusia, propiedad de Udodov, fueron designadas de conformidad con la EO 14024 por ser propiedad de Udodov o estar controladas por Udodov, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Udodov, directa o indirectamente:

Los intereses comerciales de Udodov también se extienden más allá de las fronteras de Rusia. Udodov poseeAvrora Capital SRO (Avrora Capital), ubicada en Praga, Chequia. Udodov también tiene control sobreInversión de capital líder Ltd(Leading Capital), un holding inmobiliario registrado en las Islas Vírgenes Británicas y con sede en BahamasCalibre Wealth Management Ltd(Gestión patrimonial de calibre).

Avrora Capital, Leading Capital y Caliber Wealth Management fueron designadas de conformidad con la EO 14024 por ser propiedad o estar controladas por Udodov, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Udodov.

El Tesoro está tomando medidas adicionales para imponer costos y restringir aún más a entidades clave que respaldan las capacidades militares de Rusia. Desde el comienzo de la guerra a gran escala de Rusia, el Tesoro ha apuntado a las industrias de defensa rusas. El Tesoro seguirá designando a personas de la Federación Rusa conectadas con las industrias de defensa rusas para degradar la capacidad de Putin de librar la guerra contra Ucrania o contra cualquier otro país en el futuro. En octubre de 2022, el Tesoro, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado emitieron una alerta destacando el impacto de las sanciones y los controles de exportaciones en el complejo militar-industrial de Rusia.

El complejo militar-industrial de Rusia es el mayor consumidor de fibra de carbono y otros materiales avanzados relacionados en Rusia. La fibra de carbono y los materiales relacionados son fundamentales para el desarrollo y la producción de los sistemas de defensa rusos. Se utilizan en casi todas las plataformas relacionadas con la defensa, incluidos aviones, vehículos de combate terrestre, misiles balísticos y equipos de protección personal militar, así como otros sistemas de armas. Hoy, el Tesoro está designando numerosas entidades con sede en Rusia involucradas en la producción de fibra de carbono y materiales relacionados.

Sociedad Anónima UMATEX (UMATEX) es el mayor productor ruso de una amplia gama de fibras de carbono y artículos a base de fibras. UMATEX gestiona una división centrada en materiales y tecnologías prometedoras y se centra en la producción de fibra de carbono de alta tecnología y otros productos de alta tecnología. UMATEX fue designada de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación de Rusia.

La OFAC también designó a tres subsidiarias de UMATEX de conformidad con la EO 14024 por ser propiedad o estar controladas por UMATEX, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, UMATEX:

Hacienda también designóUVICOM LTD , una empresa con sede en Rusia que produce materiales de fibra de carbono y que desarrolla tecnologías para materiales de fibra de carbono. UVICOM LTD fue designada de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación de Rusia.

La OFAC designó hoy a las siguientes entidades de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector aeroespacial de la economía de la Federación de Rusia:

La OFAC designó hoy a las siguientes entidades de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación de Rusia:

La industria de defensa de Rusia depende de la microelectrónica y otras tecnologías importadas, tanto producidas en el país como importadas del exterior. Hoy en día, el Tesoro sigue apuntando a empresas e individuos de los sectores tecnológico y electrónico de Rusia, incluidas personas que producen o importan equipos especializados o de alta tecnología utilizados por las entidades de defensa de Rusia.

La OFAC designó hoy a las siguientes personas de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa:

Sociedad Anónima Vakuum.ru (Vakuum.ru), una empresa con sede en Rusia que se especializa en la venta de equipos tecnológicos y de fabricación a clientes con sede en Rusia. Al menos hasta 2021, Vakuum.ru trabajó con la red de adquisiciones rusa vinculada a la inteligencia de Malberg Ltd. (Malberg), sancionada por Estados Unidos, para obtener equipos avanzados con aplicaciones en las industrias microelectrónica y cuántica. El 15 de abril de 2021, la OFAC designó a Malberg de conformidad con la EO 14024 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación de Rusia.

Por unidad organizativa comercial(By Trade) facilitó cientos de miles de dólares en envíos de Malberg a Rusia, que continuaron al menos hasta 2020. En 2019, By Trade intentó enviar ilegalmente una rectificadora de precisión fabricada en EE. UU. con aplicaciones nucleares a una entidad rusa.

Vakuum.ru fue designado de conformidad con la EO14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa. By Trade fue designado de conformidad con la EO 14024 por haber ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Malberg o en apoyo de él.

OOO Lavina Puls(Lavina Puls) yInformación AO (Inforus) han brindado apoyo técnico a operaciones de influencia maligna llevadas a cabo por el GRU, incluida la gestión de personas falsas en las redes sociales. El Kremlin ha utilizado estas herramientas de influencia maligna encubierta para atacar la democracia en Estados Unidos, Ucrania y en todo el mundo.Andréi Igorevich Masalovich (Masalovich), director de Lavina Puls e Inforus, ha trabajado para vender internacionalmente la tecnología de influencia y monitoreo de Internet que diseñó para el GRU. Estados Unidos y sus aliados seguirán tomando medidas para garantizar que quienes buscan exportar el tipo de autoritarismo del gobierno ruso no puedan hacerlo con impunidad. Lavina Puls, Inforus y Masalovich fueron designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación de Rusia.

Con base en RusiaSociedad Anónima Abierta Complejo de Investigación y Producción Ilyenko Elara (AO Elara) es un fabricante de equipos y dispositivos electrónicos. AO Elara produce este tipo de instrumentos electrónicos para aviones militares y anfibios rusos y, además, ha trabajado con una o más empresas rusas sancionadas. AO Elara fue designada de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de la electrónica de la economía de la Federación de Rusia. El Tesoro también designó al Director General de AO Elara,Andréi Alexandrovich Uglov (Uglov), ex funcionario del Gobierno de Rusia. Uglov fue designado de conformidad con la EO 14024 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de AO Elara.

UVICOM LTD también fue designada de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación de Rusia.

Tesorería designadaEmpresa Unitaria del Estado Federal Instituto Central de Investigaciones Científicas de Economía,Informática y Sistemas de Gestión (TsNII EISU), una empresa con sede en Rusia que desempeña un papel de formación de sistemas en el desarrollo posterior de los sistemas de mando y control de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. TsNII EISU fue designado de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la Federación de Rusia.

Tesorería designadaGrupo de seguros independiente LTD (IIG) de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación de Rusia. IIG proporciona servicios de seguros a empresas del sector de defensa de Rusia.

Hacienda también designóEmpresa Militar Privada Redut (PMC Redut), una fuerza mercenaria rusa que lucha en Ucrania y que pretende proporcionar servicios de seguridad. PMC Redut está vinculado al GRU y al Ministerio de Defensa ruso en general. PMC Redut fue designada de conformidad con la EO 14024 por ser propiedad o estar controlada por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación de Rusia.

La OFAC está mejorando y ampliando su uso de las autoridades de sanciones relacionadas con Rusia mediante la emisión de una determinación que identifica el sector de metales y minería de la economía de la Federación de Rusia de conformidad con la sección 1(a)(i) de la Orden Ejecutiva (EO) 14024. Esta determinación permite que se impongan sanciones a cualquier individuo o entidad que se determine que opera o haya operado en ese sector y amplía la capacidad de Estados Unidos de imponer rápidamente costos económicos adicionales a Rusia por su guerra preferida en Ucrania. Esta acción complementa las disposiciones existentes sobre sanciones contra quienes operan o han operado en los sectores de computación cuántica, contabilidad, fideicomisos y formación de empresas, consultoría de gestión, aeroespacial, marítimo, electrónica, servicios financieros, tecnología y defensa y materiales relacionados de la Federación de Rusia. economía.

De conformidad con la determinación de hoy, la OFAC designó cuatro entidades por operar o haber operado en el sector de metales y minería de la economía de la Federación de Rusia:

Para preguntas frecuentes relacionadas con esta determinación, haga clic aquí.

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas mencionadas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades de personas designadas o bloqueadas están prohibidas a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Para identificar información sobre las personas y entidades sancionadas o las propiedades identificadas hoy, haga clic aquí.

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